İlknur’un aktardığına göre; Kasım Garipoğlu, GKFX Financial Services Şirketi’nde çalışan altı üst düzey yöneticinin müşterilerine ait 30 milyon dolar tutarındaki parayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Söz konusu çalışanların arka arkaya istifa ettiğini söyleyen İlknur, hepsinin de kendi holdinglerini kurduğunu ve Garipoğlu’nun şirketinde olduğu gibi kripto para alım satımı, forex, aracılık işleri yapmaya başladıklarını ekledi.
İlknur sözlerini şöyle sürdürdü; “Kasım Garipoğlu, savcılığa yaptığı suç duyurusunda eski çalışanlarının banka hesapları üzerinden işlem yapan kurumsal müşterilerine yönelik olmadığını, özellikle müşterileri olan beş kurumsal şirketin elden getirdiği nakit paraları, kasadan alarak zimmetlerine geçirdiği yolunda ifade vermiş. Kurumsal müşterilere banka hesapları kullanılarak para girişi yaptıkları gibi efektif döviz (nakit) olarak da paraları sisteme dahil edebildiklerini belirten Garipoğlu, gelen nakit dövizlerin daha sonra banka hesaplarına geçtiğini söylüyor. Çok ilginç. Gerek bilirkişi raporunda gerekse tanık ve sanık ifadelerinde bu beş kurumsal şirketin paralarını sürekli nakit olarak göndermeyi alışkanlık haline getirdiği görülüyor.”
MÜŞTERİ İSTEĞİ
Garipoğlu’nun ifadesinden detaylar aktaran İlknur, “Garipoğlu ifadesinde, paraların sisteme girmesi için nakit olarak getirilmesi işini müşterilerin tercihi olarak açıklıyor. Geri ödeme sırasında kendilerinin yine elden götürüp teslim etmelerinin kimin tercihi olduğunu söylemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
İlknur, Garipoğlu’nun şirketinde 2 yıl içinde gerçekleşen büyümeyi tarif ederken ise “İnsan eroin satsa bu kadar kısa sürede bu kadar büyüyemez” açıklamasını yaptı.
MASAK’ın konuyla ilgili araştırma yapacağını da yazan İlknur “Bu durumda Garipoğlu, 30 milyon doların peşine düşerken kendisini de ihbar etmiş oluyor.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
