Yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 işlem ile net olarak 2,5 milyar Türk Lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (Kripto Varlık) ve 14.500.968,32 USDT (Kripto Varlık) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu.
Ankara Merkezli toplam 8 ilde (Ankara, Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van, Yozgat) 46 şüpheli hakkında eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltıların yapıldığı belirtildi.
(Duvar)
