Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını, Alihan Kuriş’in de arasında bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “liderliğini” Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketlere ilişkin MASAK raporu alındığı belirtildi.
Şirketlerin birçoğunun finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinin 2020 ve sonrasında belirgin şekilde arttığı, buna paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu ifade edildi.
Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı, mal alış-satış ve transfer kaydı bulunmadığı, aktif ticari hayatı olmadığı bildirilen açıklamada, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı belirtildi.
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığına yer verildi.
Yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı bildirilen açıklamada, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği belirtildi.
Bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişleri olduğu aktarılan açıklamada, şirketlerden bazılarının yüksek vergi iadeleri aldığı bildirildi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada bu kapsamda Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik saatlerinde İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
Eş zamanlı operasyonda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 şahsın yurt dışında olduğu, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
KAYNAK: ANKA
